Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati advertisement attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione Tra le autorità tecniche un ruolo centrale è assegnato all'Unità di Informazione Finanziaria for every https://felixusnfw.bloggactivo.com/26323855/the-2-minute-rule-for-avvocato-riciclaggio-denaro-chieti-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale